人大代表涉虛開發(fā)票10億、22人被抓!波及200家企業(yè)!
8月5日,省稅務(wù)局正式對(duì)外公布:湖北稅務(wù)與公安機(jī)關(guān)聯(lián)合出擊,歷時(shí)兩年,破獲一起以湖北毅緣有限公司、湖北敏遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司為主,涉及全國22個(gè)省市區(qū)200多戶企業(yè),涵蓋騙稅、虛開、配單的鏈條式騙稅案。
省稅務(wù)局稽查局負(fù)責(zé)人表示,共查實(shí)湖北、廣東兩地3戶企業(yè)騙取出口退稅款7830萬元、少繳企業(yè)所得稅4587萬元;查實(shí)涉案企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票10億元;共抓捕犯罪嫌疑人22人、追逃7人,成功摧毀集騙稅、虛開、配單3個(gè)鏈條的犯罪團(tuán)伙。毅緣公司法人代表王某被罷免湖北省人大代表資格,并被公安部門依法逮捕。目前,此案已移交檢察機(jī)關(guān)提起公訴。
五管齊下 抽絲剝繭
2016年底,接到案件線索后,面對(duì)撲朔迷離的案情,專案組通過對(duì)毅緣公司、敏遠(yuǎn)公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況進(jìn)行“把脈”,條分縷析,抽絲剝繭,迅速找到突破口——
核算為何不分開?毅緣、敏遠(yuǎn)兩家公司注冊(cè)地均在仙桃,法人代表系夫妻,股東基本相同,資產(chǎn)、員工、財(cái)務(wù)、經(jīng)營等相互混淆、相互混同;
產(chǎn)能為何不配比?兩家公司共有522臺(tái)針織橫機(jī),設(shè)備銘牌載明功率1.5千瓦時(shí)/臺(tái),根據(jù)投入產(chǎn)出法測(cè)算耗電量,2013年僅生產(chǎn)39天、2014年僅生產(chǎn)45天、2015年僅生產(chǎn)57天,與出口業(yè)務(wù)量出入較大;
賬簿為何不真實(shí)?敏遠(yuǎn)公司設(shè)兩本賬套,Ⅰ賬套記載公司2015年結(jié)匯人民幣0.88億元,Ⅱ賬套記載2015年結(jié)匯人民幣2.46億元,賬套自相矛盾;
單證為何不齊全?兩家公司分別有2613萬美元、1898萬美元的出口貨物,缺少備案單證資料;
結(jié)匯為何不到位?2015年敏遠(yuǎn)公司收匯僅8800萬元,未結(jié)外匯1.58億元,未結(jié)外匯占應(yīng)結(jié)外匯比例高達(dá)64.23%,與正常出口企業(yè)懸殊過大。
“一連串的‘問號(hào)’盤旋在專案組成員腦海里,進(jìn)一步堅(jiān)定了大家深挖細(xì)查的決心和信心。”省稽查局負(fù)責(zé)人表示。
“三圖”制導(dǎo) 鎖定證據(jù)
出口退稅業(yè)務(wù)流程繁瑣、環(huán)節(jié)眾多,調(diào)查取證絕非易事。專案組摸索出一套繪圖作戰(zhàn)方法,以圖制導(dǎo),化繁為簡(jiǎn),實(shí)現(xiàn)高效精準(zhǔn)取證,形成了有效證據(jù)鏈。
根據(jù)集裝箱號(hào)唯一性規(guī)律,繪制出口倉單、海運(yùn)提單和裝箱單“出口三單”圖,理順集裝箱號(hào)、船務(wù)公司、托運(yùn)船名之間關(guān)系,依靠集裝箱號(hào)查詢集裝箱流轉(zhuǎn)過程;
提單是提貨人唯一合法憑據(jù),辨別提單真?zhèn)尉褪钦{(diào)查取證的關(guān)鍵。專案組繪制以柜找船、以代找船“兩法找單”圖,回溯貨物出口全過程,以倉柜和海代公司為線索,理出海運(yùn)公司和對(duì)應(yīng)提單。
繪圖作戰(zhàn)法果然奏效,通過比對(duì)21家船務(wù)和海關(guān)貨代公司的集裝箱號(hào)、裝船期等信息,發(fā)現(xiàn)上述湖北兩家公司共有219份海運(yùn)提單和海運(yùn)定艙單系偽造,進(jìn)一步核實(shí)找到真實(shí)貨主的提單7份、集裝箱單98份、海運(yùn)定艙單36份,從而“坐實(shí)”兩家公司涉嫌出口騙稅的違法事實(shí)。
深挖“兩端” 擴(kuò)大戰(zhàn)果
出口騙稅往往與虛開專票和虛假出口緊密相關(guān)。鎖定上述兩家公司騙稅證據(jù)后,專案組緊盯上游“配票虛開”端和下游“配單中介”端,前堵后截,一舉摧毀了配票虛開、配單中介上下游犯罪團(tuán)伙及合伙騙稅團(tuán)伙。
根據(jù)騙稅案件查獲信息,專案組順藤摸瓜,破獲了以區(qū)某為首的配票虛開團(tuán)伙,通過聯(lián)系河南、山東等地企業(yè),向上述兩家公司虛開增值稅專用發(fā)票1890份,金額1.75億元,稅額0.29億元,并按開票金額6%收取手續(xù)費(fèi),資金通過敏遠(yuǎn)公司法定代表人趙某實(shí)現(xiàn)回流。
專案組通過出口業(yè)務(wù)流程信息層層追查,查獲了以趙某某為首的配單中介團(tuán)伙,為毅緣、敏遠(yuǎn)兩家公司騙取出口退稅,偽造虛假出口合同、報(bào)送單等資料,并按出口1美元收取0.12元人民幣手續(xù)費(fèi),外匯資金通過地下錢莊實(shí)現(xiàn)回流。
通過涉案人員交代,查實(shí)上述湖北兩家公司伙同廣東省紡織品進(jìn)出口棉紡品有限公司,采取同樣手段,以廣東該公司的名義騙取出口退稅款4060.44萬元。
省稅務(wù)局稽查局負(fù)責(zé)人表示,騙稅專業(yè)性、隱蔽性、團(tuán)伙性等特征明顯,以往重點(diǎn)放在打擊騙稅和虛開主體方面,對(duì)報(bào)關(guān)行、貨代中介機(jī)構(gòu)和代賬財(cái)務(wù)人員等“媒介”違法犯罪懲治不夠。今后,將對(duì)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)開展拉網(wǎng)式清理,整治騙稅“配單”賣方市場(chǎng),對(duì)查實(shí)的涉案機(jī)構(gòu)和人員納入黑名單庫管理,實(shí)施聯(lián)合懲戒,加大犯罪成本。
責(zé)任編輯:露兒
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